根據新華社報道，香港海關在2月16日宣布，成功破獲了歷史上最大規模的洗黑錢案件，案件涉及金額約為140億港元。海關共拘捕了7名涉嫌參與的個人，并凍結了他們名下共計約1.65億港元的資產。
消息透露，海關人員根據情報成功鎖定了一個涉嫌洗錢的集團，并展開了對其財富的調查。經調查發現，該洗錢集團采取家族經營的方式，在本地開設多家公司和多個銀行賬戶，同時還通過中介人員招募當地居民開設虛假公司和傀儡賬戶。他們利用這些公司和賬戶進行交易，據信涉及的非法收益總額約為140億港元。
葉冬菁，香港海關財富調查科高級監督，介紹說，這個洗錢團伙利用鉆石、電子產品等跨境貿易的掩護，將大量資金多次轉移到香港，通過這種方式將黑錢合法化。與此相關的銀行賬戶的出入賬交易總計超過了2萬起。在這個案件中，主謀是一名34歲的非華裔香港居民。
今年1月30日，海關人員進行了代號為“拂曉”的執法行動，對全港11個地點進行了突擊搜查，并成功拘捕了7人。目前，該案件正在進行深入調查，7名被捕人員目前正在保釋，并等待進一步的調查。未來還可能會有更多人被捕。
根據中新社報道，余耀榮指揮官表示，在1月30日的執法行動中，香港海關財富調查科對位于九龍塘、何文田和紅磡多個住宅和商業單位進行了突擊搜查。此次行動成功拘捕了7名懷疑涉案的人，年齡在23歲至74歲之間。
一個犯罪團伙以紅磡商業單位作為他們洗黑錢的中心，他們使用多個銀行賬戶進行長時間、大額和高頻率的資金清洗。這些涉案的空殼公司之間表面上沒有業務聯系，但他們利用傀儡銀行賬戶頻繁轉移資金，與一般的進出口貿易模式不同。
調查發現，大多數涉案資金來自海外。其中，有29億元資金與印度一起涉及手機應用程序的詐騙案有關。我們相信，涉案犯罪集團一直通過國際貿易來收取從印度匯出的款項，并將所得的詐騙收益轉移到香港的銀行賬戶。
據中國日報網報道，這個案件涉及到至少十多個國家和地區。其中一個銀行賬戶每天入賬超過1億港元，單筆匯款最高金額約為4800萬港元。海關的調查還揭示，一些黑錢的來源是來自印度手機應用程序進行的詐騙犯罪所得。
據推測，被捕的7人中有四名中國籍和三名非華裔。這些人被懷疑是一家跨國洗錢集團的核心成員，擔任主要職位和基層角色，并負責招募代為開戶的中介人。
近日，海關人員成功破獲一個位于商業區的洗錢中心，并在嫌疑人的住所和多個商業單位中，查獲了大量可疑人造寶石、多部手提電話、計算機、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件和進出口文件等物品。更多股票資訊，關注財經365！