特別提示：
1、本次股東大會不存在增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
山東賽托生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第一次臨時股東大會會議通知于2018年5月15日以公告形式發(fā)出，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于2018年5月30日（星期三）14:40 在公司會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年5月30日（星期三）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2018 年5月29日15:00～2018 年5月30日 15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長米超杰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師等出席或列席會議。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共14人，代表有表決權(quán)的股份71,805,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)107,988,667股的66.4937％。
其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表9人，代表有表決權(quán)的股份71,802,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)107,988,667股的66.4904%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)的股份3,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)107,988,667股的0.0033％。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過以 下議案：
1、 審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
表決結(jié)果：同意71,802,600股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的99.9957％；反對3,100股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.0043％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意4,760,880股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.9349％；反對3,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0651％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師(杭州)事務(wù)所
2、律師名稱：馬夢怡、藍(lán)錫霞
3、結(jié)論性意見：
山東賽托生物科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、山東賽托生物科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師(杭州)事務(wù)所《關(guān)于山東賽托生物科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
山東賽托生物科技股份有限公司董事會
2018年5月30日
