山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議于2018年5月29日以通訊方式召開，會議通知于2018年5月23日以電話和電子郵件方式向全體董事發出。公司應出席會議的董事共9人，實際出席會議的董事共 9人,會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，所作的決議合法有效。會議審議通過以下議案：
審議通過了公司《關于召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司于2018年5月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的《山東金泰集團股份有限公司關于召開2017年年度股東大會的通知》。
特此公告。
山東金泰集團股份有限公司
董事會
二零一八年五月三十一日
