掛牌前存在向大股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放高額貸款未披露
ST昌信于2014年12月10日掛牌新三板，公轉(zhuǎn)書上披露的關(guān)聯(lián)交易中向關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款及墊款僅690萬元，分別是發(fā)放給公司董事陳潔、錢向榮。
但是，在主辦券商今年8月16日發(fā)布的風(fēng)險提示公告顯示，江蘇證監(jiān)局已經(jīng)認(rèn)定公司從2014年起至今，公司存在以放貸業(yè)務(wù)形式將資金提供給公司實際控制人控制的蘇州匯凱豐田汽車銷售服務(wù)有限公司、蘇州瑞翔汽車有限公司使用的情形，但均未披露。
“公司是2014年底才掛牌的，但卻稱從2014年至今，可見掛牌前就存在問題”王某說。
為此，被江蘇證監(jiān)局行政監(jiān)管并責(zé)令與9月22日之前上交整改情況報告，但至今無下文。
公司2017年半年報對2.67億元不良貸款未做出具體說明，王某懷疑就是放貸給了實控人關(guān)聯(lián)公司的資金。
小股東懷疑是造假上市 考慮起訴主辦券商和審計機(jī)構(gòu)
但就算是這樣，現(xiàn)在實控人也失聯(lián)了，公司無力償還，剩下幾百戶股東找誰負(fù)這個責(zé)任？
“我們現(xiàn)在就等著證監(jiān)會立案調(diào)查結(jié)果出來，一旦被證監(jiān)會認(rèn)定主辦券商和審計機(jī)構(gòu)對信披違法違規(guī)負(fù)有責(zé)任，甚至有聯(lián)合造假上市嫌疑，我們小股東就會聯(lián)合起來起訴主辦券商和審計機(jī)構(gòu)”投資人王某說。
公轉(zhuǎn)書顯示，公司關(guān)聯(lián)企業(yè)達(dá)22家，其中關(guān)聯(lián)方集中在實控人佘昌、陳琦、董事長繆曉峰、董事邵志剛身上。
“ST昌信只是眾多詐騙公司中的其中一家，大股東（指佘昌、陳琦夫婦）實際卷走了多少錢還不知道”王某說。
據(jù)了解，目前當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)還沒有啟動抓捕犯罪嫌疑人。證監(jiān)會的調(diào)查也還在進(jìn)行當(dāng)中，尚未有結(jié)果。
“我相信證監(jiān)會會給我們一個交代。”王某說。
被強(qiáng)制轉(zhuǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓 小貸公司或迎來最強(qiáng)監(jiān)管
ST昌信停牌前股價0.64元/股，目前公司因為做市商不足2家被強(qiáng)制轉(zhuǎn)為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。
ST昌信出事之后，股轉(zhuǎn)對新三板上類金融企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)了監(jiān)管。4月14日，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)向主辦券商下發(fā)通知，要求各家主辦券商加強(qiáng)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司等具有金融屬性的掛牌公司，以及P2P業(yè)務(wù)掛牌公司的風(fēng)險防控。要求各主辦券商于2017年4月19日前，對上述類型的掛牌公司開展一次現(xiàn)場檢查，并要求今后各主辦券商應(yīng)當(dāng)每月通過現(xiàn)場檢查等方式對上述掛牌公司進(jìn)行檢查，并每季度向監(jiān)管員提交書面報告。