去年外匯局抓住銀行這一關鍵環節，在全國范圍內開展了包括銀行異地大額售匯、內保外貸履約等多個專項和專案檢查。2016年，共查處金融機構違規案件635起，涉及違規金額100多億美元，共處罰款6537萬元人民幣。
與此同時，外匯局圍繞外匯業務真實性與合規性，加大非現場檢查分析力度，查處了一批虛假境外投資和虛假單證對外付匯、分拆購付匯等違規案件。去年外匯局組織開展銀行、企業和個人違規資金流動專項檢查，共查處案件466個，已收繳罰沒款1.08億元人民幣。檢查中，利用非現場檢查系統篩選出19137條異?？梢删€索并開展現場檢查，共發現2335條線索存在涉嫌違規問題，涉及金額84.3億美元。
年報顯示，去年我國保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢。外匯局與公安、海關、稅務等部門緊密協作，參與破獲地下錢莊案件共80余起，涉案金額超過萬億元人民幣。外匯局還主動協同公安部門，深挖地下錢莊背后的外匯違規行為。2016年共查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件400余起，共處行政罰款近億元人民幣。
外匯局表示，2017年將繼續以銀行為切入點，以真實性審核為重點，嚴厲打擊“逃匯、騙購外匯、非法套匯”等外匯違規違法行為和地下錢莊等違法犯罪活動；強化跨部門執法合作，加大對各類外匯違規違法行為的處罰力度，加強通報和警示教育，堅守不發生系統性金融風險的底線。
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