辦案經(jīng)過
法務(wù)在線團(tuán)隊承辦律師接受于先生委托后，提醒于先生先調(diào)取銀行流水記錄，查閱自己的銀行流水，看看每筆交易的入金及出金情況。于先生后去銀行調(diào)取銀行流水，發(fā)現(xiàn)銀行的入金是一個第三方支付平臺，出金賬戶是一個私人賬戶。據(jù)此，承辦律師分析，大多數(shù)情況下，該平臺應(yīng)該是一個打著國際外匯期貨名義在國內(nèi)欺騙投資者的小公司了。因為正規(guī)的外匯期貨平臺公司，每次出金不可能是通過私人賬戶匯給投資者的。承辦律師讓于先生下載所有的交易記錄，導(dǎo)出所有的出入金記錄。做好證據(jù)保留。承辦律師隨后為于先生起草相應(yīng)法律文件，并正式提交給涉案公司，依法向其告知了如下事項：
1.根據(jù)國家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位和個人不得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。
2. 如果交易中于先生的交易指令根本沒有下到境外的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)或者期貨交易場所，而是通過自行搭建交易平臺與客戶進(jìn)行對賭，涉嫌詐騙犯罪。
3.經(jīng)查詢并了解相關(guān)政策，認(rèn)為世紀(jì)金業(yè)平臺的經(jīng)營行為是違法的，應(yīng)全部為無效交易，該平臺應(yīng)退還其所有虧損的資金44562美元。
世紀(jì)金業(yè)平臺收到材料后，與于先生取得聯(lián)系，同時表達(dá)了和解意愿。于先生后按涉案公司所述提交了聊天記錄相關(guān)的證據(jù)材料。證據(jù)主要是針對指導(dǎo)老師夸大宣傳，違規(guī)喊單的證據(jù)。
案件結(jié)果：于先生和平臺進(jìn)行和解，由世紀(jì)金業(yè)平臺分兩次退賠給于先生30余萬元。
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