財經365訊 據中國政府網9月13日消息，為深入持久推進“三反”監管體制機制建設，完善“三反”監管措施，國務院辦公廳發布《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（以下簡稱《意見》）。
《意見》指出，到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
《意見》要求，加強統籌協調，完善組織機制。進一步完善反洗錢工作部際聯席會議制度，統籌“三反”監管工作。研究設計洗錢和恐怖融資風險評估體系，建立反洗錢和反恐怖融資戰略形成機制。建立國家層面的洗錢和恐怖融資風險評估指標體系和評估機制，成立由反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關、國家安全機關、司法機關以及國務院銀行業、證券、保險監督管理機構和其他行政機關組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組，定期開展洗錢和恐怖融資風險評估工作。強化線索移送和案件協查，優化打擊犯罪合作機制。加強監管協調，健全監管合作機制。依法使用政務數據，健全數據信息共享機制。優化監管資源配置，研究完善監管資源保障機制。
《意見》提出，推動研究完善相關刑事立法，修改懲治洗錢犯罪和恐怖融資犯罪相關規定。明確執行聯合國安理會反恐怖融資相關決議的程序。加強特定非金融機構風險監測，探索建立特定非金融機構反洗錢和反恐怖融資監管制度。加強監管政策配套，健全風險防控制度。
《意見》還指出，建立健全防控風險為本的監管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。強化法人監管措施，提升監管工作效率。健全監測分析體系，提升監測分析水平。鼓勵創新和堅守底線并重，妥善應對伴隨新業務和新業態出現的風險。完善跨境異常資金監控機制，預防打擊跨境金融犯罪活動。建立健全培訓教育機制，培養建設專業人才隊伍。