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比特幣監管盲點已現“惡果”:毒販采用比特幣秘密交易

2017-12-05 10:12? 來源:財經365 作者:孟洋 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

財經365訊(編輯 孟洋) 近日倫敦警方表示,毒品交易商正在倫敦使用加密貨幣的提款機,存放犯罪所得。比特幣越來越被人們熟知,由于其本身難以監管,這也造成了犯罪分子開始利用比特幣進行交易。

處理組織性犯罪的刑警表示,即使是小宗交易的毒犯,現在也很喜歡如比特幣與以太坊這樣的加密貨幣,因為這些貨幣可以變成他們脫手現金,又不會被抓到的方式,在銀行若大量存款,會引起懷疑。

目前在倫敦,大約有50臺加密貨幣提款機,犯罪份子利用這些提款機,將大量現金換成加密貨幣。官員在上周記者會中表示,加密貨幣,尤其是比特幣,已越來越被民眾所接受,但也造成,不成熟的犯罪分子也學會該如何利用它們。

比特幣提款機

比特幣提款機

重案指揮課(SOC)表示,涉及加密貨幣的案件數量,已經從2016年初的“零”件,提升到目前有幾十起,他們認為這個數字還會增加。

身為加密貨幣專家的刑警督察Tim Court認為:“如果你是一名當地的毒品交易商,那加密貨幣ATM讓你有機會迅速處理現金。”官員說,英國有大約100個加密貨幣ATM機,據統計,其中一半左右在倫敦。

總警司Michael Gallagher說:“毒販會在提款機附近開店販毒,因為如果你帶著大量現金在路上,這代表你容易受到其他罪犯的覬覦。從保護的角度來看,這是為了他們自己的利益。”

他補充,現在有些毒品交易,實際上是“無現金”的,因為利用交易貨幣提款機策略成功,官員并指出,加密貨幣正被越來越多的犯罪領域所使用,例如,妓院正在利用貨幣兌換來賺取利潤,而黑社會用加密貨幣在網路上購買非法槍支。

比特幣具有隱私性,且非常難以追蹤,代表著它是犯罪分子將把他們視為一個交易選項。負責倫敦反詐騙行動的總督察Gary Miles表示,比特幣的創建初衷,是誠實且真誠的,但它們開始被犯罪份子所濫用。

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