周三的一份新報(bào)告稱，關(guān)系良好的俄羅斯人一直在尋求隱藏其財(cái)富來源以免受國際制裁，他們已加緊努力通過加密貨幣清洗這些資金。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)加密公司 Elliptic 表示，其研究顯示，數(shù)百萬個(gè)加密地址與犯罪活動(dòng)有關(guān)，還有 400 家虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商可以使用盧布購買加密貨幣。
“我們已經(jīng)將超過 1500 萬個(gè)加密地址與俄羅斯的犯罪活動(dòng)直接聯(lián)系起來，”Elliptic 的首席執(zhí)行官 Simone Maini在一篇博客文章中說。
“數(shù)字資產(chǎn)企業(yè)和交易所可以對交易和錢包進(jìn)行篩查以暴露于這一活動(dòng)中，并確保收益不會(huì)被洗錢。”
這兩種方法都規(guī)避了對與總統(tǒng)弗拉基米爾·普京政府有聯(lián)系的俄羅斯人的制裁，或者那些被確認(rèn)參與了該國最近入侵烏克蘭的人。
該報(bào)告是俄羅斯人在歐盟、美國、英國和越來越多的其他國家的制裁壓力下，正在想方設(shè)法向監(jiān)管機(jī)構(gòu)隱藏和洗錢的方法，是第一個(gè)有形的跡象之一。
Maini 表示，Elliptic 正在“積極調(diào)查”加密資產(chǎn)錢包，該組織稱這些錢包可能與“受到制裁的俄羅斯官員和寡頭”有關(guān)。
“我們已經(jīng)確定了數(shù)十萬個(gè)與俄羅斯受制裁行為者相關(guān)的加密地址，”她說。“這超出了制裁名單中的那些地址，還包括我們通過自己的分析能夠與這些行為者聯(lián)系起來的其他地址。”
受制裁者洗錢的初步跡象
Elliptic 的報(bào)告是監(jiān)控洗錢和加密資產(chǎn)的團(tuán)體發(fā)現(xiàn)具體證據(jù)表明這些系統(tǒng)被用來洗錢屬于受制裁俄羅斯人的資金的首批公開跡象之一。
上周，美國總統(tǒng)喬·拜登宣布對某些俄羅斯人的加密資產(chǎn)實(shí)施新的制裁，這是美國打算如何懲罰與入侵烏克蘭有關(guān)的人的另一個(gè)難題。
美國或國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何監(jiān)控加密貨幣以及它們?nèi)绾伪毁I賣，一直是圍繞制裁作為外交工具的有效性的重大問題之一。
由于北約對與俄羅斯及其盟國發(fā)動(dòng)地面戰(zhàn)爭的興趣不大，該組織中的國家越來越多地轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)懲罰，以此來扼殺俄羅斯精英或克里姆林宮附近所擁有的巨額財(cái)富。
美國確實(shí)有一些關(guān)于如何監(jiān)督加密交易的藍(lán)圖：該國一直在測試對伊朗和朝鮮等不友好國家的類似禁令。
這是它的工作原理
Maini 提供了一個(gè)有用的類比，說明加密錢包更像是數(shù)字交易所而不是老式銀行賬戶。
“只需單擊一個(gè)按鈕，資金就可以通過數(shù)千個(gè)新地址轉(zhuǎn)移——這意味著制裁篩選需要的不僅僅是將客戶的錢包地址與制裁名單上公布的地址進(jìn)行匹配，才能有效，”邁尼寫道。
它們被設(shè)計(jì)為神秘的代幣，專門用于使其來源和目的地不透明，但有一些方法可以跟蹤數(shù)字資產(chǎn)的情況。
“資金應(yīng)該并且可以通過區(qū)塊鏈分類賬進(jìn)行追蹤，以篩選它們與受制裁行為者控制的所有已知和推斷的加密資產(chǎn)地址的鏈接，”她在她的帖子中說。
皮埃爾克羅姆/蓋蒂圖片社
制裁名單每周增長
實(shí)際上在制裁名單上的俄羅斯人的數(shù)量似乎每天都在增加，但在這場持續(xù)了近三周的戰(zhàn)爭中，每周都有新的名字出現(xiàn)在名單上。
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，數(shù)百名俄羅斯人，包括寡頭和前克格勃特工，以及在紐約市和倫敦等地受到歡迎的第二代財(cái)富，都在美國的制裁名單上——其中包括近 400 名俄羅斯聯(lián)邦成員。俄羅斯議會(huì)，杜馬。
如果可以避免制裁，制裁是否重要?
現(xiàn)在最大的問題是，如果像 Elliptic 這樣的組織能夠如此迅速地找到數(shù)以百萬計(jì)的與俄羅斯相關(guān)的賬戶，這些賬戶可能是洗錢的候選對象，那么實(shí)施的制裁措施有多有效?
最有可能的答案是，如果 Elliptic 發(fā)現(xiàn)了這些信息，外國政府可能也發(fā)現(xiàn)了這些信息，并且正在努力阻止洗錢流入和流出這些網(wǎng)絡(luò)。
他們是否能夠快速有效地做到這一點(diǎn)還有待觀察。
“作為一個(gè)行業(yè)，我們有權(quán)力和責(zé)任來塑造數(shù)字資產(chǎn)的使用方式，并防止它們成為洗錢者和盜賊的避風(fēng)港，”邁尼寫道。
“我們現(xiàn)在有機(jī)會(huì)證明，基于加密的金融系統(tǒng)——具有適當(dāng)?shù)目刂坪捅Ｗo(hù)——將比我們現(xiàn)在擁有的更安全、更公平、更不容易被濫用。”更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！