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       渤海汽車系統股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告 

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

?????渤海汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議于?2018?年?5?月?25?日以書面或傳真方式發出通知，于?2018?年?5?月?29?日召開，會議應參加董事?11?人，實際參加會議董事?11?人，公司董事長陳寶先生主持本次會議，公司監事會成員和高管人員列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過了以下議案： 

????一、關于變更公司簡稱的議案 

????重大資產重組完成后，公司名稱已變更為“渤海汽車系統股份有限公司”，主營業務也發生變化，由單一的活塞制造企業轉型為集活塞及組件、專用數控機床、輕量化汽車零件、汽車輪轂、汽車空調、減震器、排氣系統、油箱、啟停電池等多產品的綜合性汽車零部件公司。為更好的向市場傳遞信息，公司將申請證券簡稱變更為“渤海汽車”，公司證券代碼保持不變，仍為“600960”。 

????表決結果：同意票?11?票，反對票?0?票，棄權票?0?票。 

????特此公告。 

????渤海汽車系統股份有限公司董事會 

????2018?年?5?月?29?日

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