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　　財經365訊　女企業家因資金周轉困難找朋友幫忙融資，得到購買銀行理財產套現一計，冒充銀行負責人、偽造銀行“機要室”、偽造虛假理財產品協議書以及公司印章、證照，騙銀行簽訂理財標40億元的協議。

　　所幸的是，銀行及時發現疑點，終止了協議。近日，安徽省合肥市中級人民法院一審公開開庭審理了這起合同詐騙案，其中女企業家涉嫌合同詐騙金額10億元。

　　據合肥市人民檢察院指控，47歲的鄧某梅系安徽神草堂農業科技集團有限公司實際控制人，在2015年12月的時候，結識了沒有固定職業的施某勇。因公司資金周轉困難，鄧某梅商量由施某勇幫助其融資。

　　2016年1月，施某勇向鄧某梅提出，可以從某銀行安排資金通過資產管理公司購買某一銀行理財產品，再設法套取出購買產品的資金，過程中需要偽造資產管理公司及某一銀行印章、證照，并在某一銀行偽造機要室簽訂理財協議。鄧某梅同意后，二人約定由施某勇為其融資10億元。鄧某梅先行支付施某勇融資費用人民幣18萬元及星云大師字畫一幅。

　　按照原定計劃，1月28日前后，鄧某梅和施某勇到某一銀行四牌樓支行找到行長提出購買 理財產品，之后鄧某梅設法獲取了中*信誠資產管理公司預開戶資料。2月3日，施某勇冒充某一銀行安徽省分行結算與現金管理部副總經理胡某，帶鄧某梅公司會計夏某振一起到上海為中*信誠公司辦理上門開戶，并順利拿到該公司的印鑒及相關證照。

　　當日，施某勇又帶夏某振趕到杭州，找人偽造了中*信誠公司的相關印章和證照。次日，夏某振將偽造的印章、證照帶回合肥交給鄧某梅，并在施某勇、鄧某梅的指示下，用偽造的印章重復加蓋在印鑒卡上使真實的印章模糊，之后鄧某梅帶夏某振到四牌樓支行，以印鑒卡模糊為由要求更換新的印鑒卡，并利用偽造的印章和證照為中*信誠公司辦理了開戶手續。

　　同時為騙取某銀行的信任，順利簽訂理財協議，施某勇、鄧某梅安排鄧某梅的駕駛員柯某松偽造了省分行“機要室”門牌，購置了保險柜、監控攝像頭等偽造機要室設備。2月10日左右，施某勇與曹某蓁（另案處理）商量后決定將理財標的由10億元提高到40億元，但未將該情況告知鄧某梅。

　　2月14日，施某勇聯系某銀行相關工作人員來省分行簽訂理財協議，按照事先分工，由施某勇繼續冒充胡某負責接待，并在當天將一套虛假的理財標的為40億元的《中國**銀行法人理財產品協議書》和其事先偽造的“中國**銀行股份有限公司安徽省分行”印章及法定代表人“常*旺印”印章交給夏某振；由鄧某梅駕駛員柯某松冒充省分行車隊司機將人接至省分行；再由鄧某梅設法將保險柜放入省分行法律事務部總經理韓某的辦公室并將韓某支開；同時夏某振、柯某松等人將韓某辦公室布置成機要室：柯某松安裝“機要室”門牌及監控攝像頭，夏某振將理財協議放入韓某辦公桌，將偽造的省分行印章放入保險柜。

　　準備工作完成后，施某勇將某銀行相關工作人員帶至偽造的“機要室”，由夏某振冒充省分行機要室工作人員在虛假的理財協議上加蓋偽造的省分行印章，簽約完成后，鄧某梅囑咐夏某振將偽造的印章及相關物品帶回賓館，后某銀行發現理財協議存在疑點，經核實后得知省分行無相關業務，終止了該理財協議。

　　合肥市人民檢察院認為，被告人施某勇、鄧某梅以非法占有為目的，使用偽造印章與被害單位簽訂虛假理財協議，騙取被害單位資金，數額特別巨大，其中施某勇合同詐騙金額40億元，鄧某梅合同詐騙金額10億元；被告人夏某振幫助施某勇、鄧某梅偽造中*信誠資產管理公司印章及相關證照。施某勇、鄧某梅的行為應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。夏某振的行為應當以偽造公司印章罪追究刑事責任。施某勇、鄧某梅在合同詐騙過程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。

　　合同詐騙罪的構成要件

　　客體

　　本罪的客體，是復雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的對象是公私財物。

　　客觀方面

　　本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

　　這里的合同，應當理解為不包括單純的借款合同，因為利用借款合同進行詐騙相當于直接通過詐騙的手段使得對方產生錯誤認識進而處分財物，完全符合詐騙罪的構成。

　　首先，根據中華人民共和國刑法第二百二十四條，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：本罪的詐騙行為表現為下列五種形式：

　　（1）以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

　　（2）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這里所稱的票據，主要指能作為擔保憑證的金融票據，即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。

　　（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

　　（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。

　　（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他擔保財物為目的的一切手段。

　　行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。刑法第二百三十一條 單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直法接責任人員，依照本節各該條的規定處罰。

　　其次，詐騙對方當事人財物必須數額較大的。所謂數額較大，根據，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　（1）個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的；

　　（2）單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

　　主體

　　本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

　　主觀方面

　　本罪的主觀方面，表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

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