3月30日,深圳南山區警方組織各警種共800余名,分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯合開展收網行動,一舉搗毀詐騙窩點14個,現場控制涉案人員600余人,帶回審查371人,凍結涉案賬號113個,凍結涉案資金8840萬元。
深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華:采用了檢警一體化的模式進行的收網,是全鏈條的打擊,不僅僅對文交所平臺經營方進行打擊,還對它的會員單位和服務器的維護人員,還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。
深圳市南山區檢察院主任檢察官 許朝陽:依法審查批準逮捕233人,這也是深圳辦理該類案件,批捕最多的一次。
群內曬單烘托賺錢氛圍 投資者入局即遭虧損
據深圳警方介紹,該平臺成立于2016年3月份,2016年10月才開始運營,在不到半年的時間,就有8000多個投資者上當受騙,受害者分布全國各地。
朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一,2016年10月,朱先生正在單位上網辦公,突然一個網友申請加他的QQ,在通過驗證之后,該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得,在逐漸熟悉之后,該網友把朱先生拉進了一個股票交流群里面,群里每天都會有老師講股票知識,剛開始一切還算正常,不過后來朱先生卻漸漸發現,這些講課老師有些不對勁。
深圳投資者 朱先生:有意無意的就在群里面,那個截圖里面顯示了他賺了幾十萬,賺了多少錢,然后群里面應該有他們的一些別的業務員,別的托在里面,就有人問,老師你這個是什么呀,賺了很多很多錢,老師說這個是工藝品。
犯罪嫌疑人 那某:群里面去說一些某某投資者,跟著老師做這個深文所現在已經賺錢了,主播的話會繼續在直播間,去渲染這種賺錢的氛圍。
在平臺業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下,朱先生開始有點心動,雖然群里當時也有人質疑這個平臺,但質疑者很快就被踢出了群。
深圳投資者 朱先生:我印象當中是有一次有一個人說了,應該是說被他們騙過之后,那個人又申請了另外一個號,進了直播教室后提醒我們,可是當時我們都沒注意,那個人說了,這個都是一伙騙子,大家不要相信,可是那個人立馬就消失了,給人家踢出去了。
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