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     2017 年度股東大會決議公告
　　特別提示:
　　1、本次股東大會無否決議案的情形。
　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
　　一、會議召開情況
　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 22 日(星期二)下午 14:00。
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 21 日(星期一)至 2018 年 5 月 22 日(星期二)。
　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 5月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5月 22 日下午 15:00 期間的任意時間。
　　2、現(xiàn)場會議地點：山東省威海市文登區(qū)天潤路 2-13 號公司三樓會議室。
　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　　4、會議召集人：公司董事會。
　　5、會議主持人：董事長邢運波先生。
　　6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　二、會議出席情況
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人共 10 人，代表股份 437924300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.8387%。其中：參加本次股東大會的中小投資者(是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 7人，代表股份 444700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0394%
　　1、現(xiàn)場會議出席情況
　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 3 人，代表股份437479600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.7992%。
　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 7 人，代表股份 444700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0394％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
　　三、議案審議表決情況本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。審議通過了以下議案：
　　1、審議通過《2017 年度報告》全文及摘要。表決結(jié)果：同意 437909800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9967％；反對 14500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　2、審議通過《2017 年度董事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意 437922500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996％；反對 1800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　3、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意 437922500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996％；反對 1800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　4、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》。
　　表決結(jié)果：同意 437922500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996％；反對 1800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　5、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》。
      表決結(jié)果：同意 437829500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9784％；反對 94800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0216％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 349900 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 78.6823％；反對 94800 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 21.3177％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股)，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》。
　　表決結(jié)果：同意 437922500 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996％；反對 1800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004％；
棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 442900 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5952％；反對 1800 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4048％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股)，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
　　7、審議通過《未來三年(2018 年-2020 年)股東回報規(guī)劃》。
　　表決結(jié)果：同意 437923300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對 1000 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 443700 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7751％；反對 1000 股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2249％；棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股)，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。本議案以特別決議通過，獲得出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。公司獨立董事魏安力先生、孟紅女士、姜愛麗女士向公司 2017 年度股東大會做了 2017 年度述職報告。
　　四、律師出具的法律意見
　　本次股東大會由北京國楓律師事務(wù)所毛國權(quán)、曹亞娟律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
　　五、備查文件
　　1、天潤曲軸股份有限公司 2017 年度股東大會決議。
　　2、北京國楓律師事務(wù)所出具的《關(guān)于天潤曲軸股份有限公司 2017 年度股東大會的法律意見書》。
　　特此公告。

　　天潤曲軸股份有限公司董事會

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