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財經365訊，匯冠股份股票最新走勢！匯冠2017年度股東大會決議公告！

證券代碼： 300282 證券簡稱：匯冠股份 公告編號： 2018-038

北京匯冠新技術股份有限公司

201 7 年度股東大會決議公告

關于重大資產重組停牌公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、 本次股東大會無否決議案的情形；

2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

北京匯冠新技術股份有限公司公司 2017 年度股東大會于 2018 年 4 月 27 日 （星期五） 14： 00 在北京市海淀區西北旺東路 10 號院 （東區） 21 號樓匯冠大廈五層匯冠股份會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長林榮濱先生因工作原因未出席會議指定董事張輝主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份 107,874,955 股，占上市公司總股份的 43.2299% 。

其中：通過現場投票的股東 10 人，代表股份 82,319,567 股，占上市公司總股份的 32.9888% 。

通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 25,555,388 股，占上市公司總股份的10.2411% 。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東 9 人，代表股份 13,851,629 股，占上市公司總股份的 5.5509% 。

其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 13,743,792 股，占上市公司總股份的 5.5077% 。

通過網絡投票的股東 4 人，代表股份 107,837 股，占上市公司總股份的0.0432% 。

二、 議案審議情況

（一）《關于公司2017年度報告全文和摘要的議案》

表決情況：同意107,772,155股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9047% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權36,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0336% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,748,829股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.2578% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權36,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.2621% 。

表決結果：通過。

（二）《公司2017年董事會工作報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9000% ；反對102,800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0953% ；棄權5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.2215% ；反對102,800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.7422% ；棄權5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

（三）《公司2017年監事會工作報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.2984% 。

表決結果：通過。

（四）《公司2017年度財務決算報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.2984% 。

表決結果：通過。

（五）《關于公司2017年度利潤分配方案的議案》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.2984% 。

表決結果：通過。

（六）《關于公司董事、監事2017年度薪酬的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯股東張輝、王文清、福建卓豐投資合伙企業（有限合伙） 、 新余市宜誠投資管理有限公司回避表決。

表決情況：同意29,725,202股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的99.6385% ；反對102,800股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.3446% ；棄權5,037股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0169% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的99.2215% ；反對102,800股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的0.7422% ；棄權5,037股，占出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

（七）《關于續聘公司2018年度審計機構的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

（八）《關于增補公司監事的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

（九）《關于變更公司名稱、證券簡稱及經營范圍的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

（十）《關于修改<公司章程>的議案》

本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會所有股東所持有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0616% ；棄權5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.4801% ；棄權5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0364% 。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市天元律師事務所的 曾嘉、霍雨佳律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、 《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、北京匯冠新技術股份有限公司 2017 年度股東大會決議；

2、 北京市天元律師事務所出具的《關于北京匯冠新技術股份有限公司 2017年度股東大會的法律意見書》。

北京匯冠新技術股份有限公司

董 事 會

二零一八年四月 二十八 日

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